证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-068
上纬新材料科技股份有限公司
关于修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平，完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称
“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文
件及《上纬新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分
治理制度，具体如下表：
是否提交股东
序号 制度名称 形式
大会审议
董事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
