新经典文化股份有限公司
会议资料
（股票代码：603096）
会议时间：2025 年 8 月 26 日
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《上市公司股东大会规则》
《新经典文化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股
东大会会议须知：
一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表
以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2025 年 8 月 25 日 17:00 前，将登
记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5
号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原
件于 8 月 26 日下午 14:00-14:30 之间到北京市东城区花园胡同三号 5
号楼 1 层会议室提前办理签到登记。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议
案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2025 年 8 月 26 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
新经典文化股份有限公司
一、现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30
二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼副楼会议
室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：陈明俊先生
五、会议议程：
序号 议案名称
议案一：
新经典文化股份有限公司
关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发
布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引（2025 年修订）
》《上市公司治理准则（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）
》等规定，为
确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监
事会议事规则》相应废止，公司现任监事会成员将继续履职至公司股
东大会审议通过取消监事会事项止。
本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：
新经典文化股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据中国
证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，结合公司实际
情况，公司拟对《新经典文化股份有限公司章程》的部分条款进行修
订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关
内容、新增控股股东和实际控制人一节、新增董事会专门委员会一节、
监事会职责由董事会审计委员会履行、“股东大会”整体更名为“股
东会”，并规范了部分条款表述。
相关公告及修订后的《公司章程》已于2025年8月8日发布在上海
交易所网站（www.sse.com.cn）
。
同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及
的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机关核准的内容为
准。
本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
议案三：
新经典文化股份有限公司
关于修订并制定公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司治理架构的调整及《公司章程》的修改，为持续符合监
管要求，公司拟修订并重新制定部分管理制度，并以子议案的形式逐
项审议并表决：
序号 议案名称
上述制度全文已于 2025 年 8 月 8 日发布在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议、
第四届监事会第十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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