证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—026
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知
全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以
现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其
中，独立董事黄倬桢以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定
和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《2025 年半年度报告全文》详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体巨潮资
《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《证券时报》、
《上海证券报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
及注销部分股票期权的议案》
具体内容详见 2025 年 8 月 8 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票
期权的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表了核实意见。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事
进行表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年八月八日
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