证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-028
果麦文化传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十一次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已
于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议
董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会
议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公
司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为：公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相
关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修
订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度>》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度
全文。
格的议案》
经审核，董事会认为：公司本次 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授
予价格的调整符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
程序。本次调整在公司 2024 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合
法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述调整内容外，本次实施的激
励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需再次提交股东大会
审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事路金波、瞿洪斌回避
表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，董事会认为：公司本次计提信用和资产减值损失遵循并符合《企业
会计准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测
试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用和资产减值损失的依据充分、公允，相
关数据真实的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于计提 2025 年上半年度信用及资产减值损失的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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