证券代码:300824 证券简称:北鼎股份 公告编号:2025-031
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具
等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现
场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG
先生主持。本次会议形成如下决议:
票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事认真审议了《关于〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》,认
为公司半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状
况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网,《2025 年半年度报告摘要》
详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。
票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会认为:公司 2025 年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、
财务状况、未来发展前景等因素,兼顾了股东的利益,与公司经营业绩及未来发
展相匹配,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。具体内容详见公司于巨潮资
讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关
于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
对,0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公
司的实际情况,对《公司章程》进行了相应修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,进一步规范公司运作机
制,提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,结
合公司实际情况,公司拟修订、制定、废止部分公司制度,逐项表决情况如下:
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意,0 票弃权,0 票反对。
意,0 票弃权,0 票反对。
果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
其变动管理制度〉的议案》表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
同意,0 票弃权,0 票反对。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度内容。
提名的议案》
公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规
定,经公司第四届董事会提名委员会审查,本届董事会在综合考虑股东意见等因
素的情况下拟提名 GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、
钟鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第四届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
名的议案》
公司第四届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规
定,经公司第四届董事会提名委员会审查,本届董事会在综合考虑股东意见等因
素的情况下拟提名肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生为公司第五届董事会独立董
事候选人。谷琛女士、肖杰先生都已取得深交所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人黄志敏先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近
一次独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议
后提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正
常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第四届董事会独立董事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,表决结果如下:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司定于 2025 年 8 月 26 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董 事 会