证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-025
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议资料均在
本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 7 日
在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，
全体董事均以现场方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通
过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》
为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，
《监事
会议事规则》一并废除。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》
《上市公司章程指引》
的要求，董事会同意公司对《新经典文化股份有限公司章程》进行修订。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监
事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》全文。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
经审议，董事会同意制定并重新修订公司部分管理制度，不断提升公司治理
水平。本次审议通过的制度共计25项，制度全文均已同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
其中9项制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见《关于取消监事会并修订
<公司章程>及部分治理制度的公告》。
（五）审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理综合授信的议案》
鉴于公司综合授信额度即将到期，董事会同意公司在中国民生银行股份有限
公司北京分行办理综合授信业务人民币 2 亿元，期限 1 年，并授权公司法定代表
人与其签署办理合同等法律文件。具体金额、品种、期限等最终以银行实际签署
的综合授信合同为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等
于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 8 月 26 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二
次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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