证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-034
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
投票时间为 2025 年 8 月 26 日 09:15 至 2025 年 8 月 26 日 15:00 期间
的任意时间。
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备 注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1、3、4 项议案为普通表
决实行非累积投票制。提交本次股东会审议的事项已经公司第十一届
董事会第四次会议审议通过，议案内容报告详见 2025 年 8 月 8 日公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
的议案”属于特别议案。作出特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求，以
上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场会议登记办法
须提供以下资料：
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
下午 14:00-17:00
传 真：0531-85198602
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“同
意”、“反对”或“弃权”；
次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会结束当日）9:15，结束时间为 2025 年 8 月 26 日（现场股东会结
束当日）15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因
健康股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
委托人对本次股东会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）
备 注 同意 反对 弃权
提 案 编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
的议案
注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃
权”栏内打“√” 为准，对同一项议案，不得有多项授权。
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
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