中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-056
中国东方航空股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2025 年 8 月 29 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600115 中国东航 2025/8/21
二、 股东大会延期的情况说明
因会议统筹安排等原因，本公司决定将 2025 年第二次临时股东大会延期至
本次临时股东大会的延期符合《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日14 点 00 分
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
网络投票的起止时间：自2025 年 8 月 29 日
至2025 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
日刊登的公告（公告编号:临 2025-052）。
四、 其他事项
航空股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1：
中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 29
日召开的贵公司2025第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
规则>的议案》
关联交易事项的议案》
事项的议案》
案》
常关联交易的议案》
关服务日常关联交易的议案》
案》
联交易的议案》
交易的议案》
业务独家经营服务日常关联交易金额上限
的议案》
议案》
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________
委托人股东账号：__________________________________________________
委托人持股数（备注5）：____________股
委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________
签署日期：______年______月______日
受托人身份证号码：____________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期：______年______月______日
备注：
（若仅以所持表
决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多
选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
单位的营业执照或注册登记证书号码。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2
中国东方航空股份有限公司
股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于 2025 年 8 月 29 日
北京时间 14:00 点在上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店举行的贵公司 2025
年第二次临时股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量
签署：_________________________
备注：
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 3：
参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司股东大会地址：
上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通
道穿过虹桥路，从空港三路进入会场抵达。
行车距离：
从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里；从人民广场到会场，
驾车距离 15 公里。
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