证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-047 号
四川国光农化股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通
知于 2025 年 7 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在龙泉办公区会
议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由
监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露
媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况报告》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案符合公司的实际情况
和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。公司监事会同意该利润分配方案。
公司《2025 年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，无需
再次提交股东大会审议。
（四）关于对外提供担保的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（五）关于取消监事会的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于取消监事会、修改公司<章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（六）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指
南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定、修改和废止了部分公司治理
制度，具体如下：
新制定《组织机构管理制度》
《无形资产管理制度》
《全面风险管理制度》等三
项制度。
对《董事会议事规则》
《董事会战略委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作
细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立
董事工作制度》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《募
集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《年报信
息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《固定资产管理制度》《内
部控制评价管理制度》《内部审计制度》等十六项制度进行修改。
将“《股东大会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”、将“《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”名称修改为“《董事和高级管
理人员所持公司股份及其变动管理制度》”、将“《理财产品管理制度》”名称修改为
“《委托理财管理制度》”、将“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”名称
修改为“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”，并对该四项制度内容进行修改。
废止《监事会议事规则》。
以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外
担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》
《委
托理财管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
《无形资产管理制度》等十
项制度以及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大
会审议。
以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》
《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（七）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《关于与关联方签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
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