证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-032
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 7 月
名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2025 年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员
会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025 年半年度
报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意
将报告提交公司董事会审议。
公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的
总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红
利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同
日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年中期利润
分配预案的公告》，公告编号：2025-033。
该预案需经公司股东会审议批准。
修改<公司章程>及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东会审议。
修改<股东会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
修改<董事会议事规则>的议案》，提交公司股东会审议。
召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月
公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。
三、备查文件
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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