证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-026
利尔化学股份有限公司
关于召开 2025 年第 1 次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的
表决将分别进行，其中选举非独立董事五名、独立董事三名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议决定于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第 1 次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》
、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
-1-
现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:40
网络投票时间：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 26 日 9:15 至
的方式。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会
审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 19 日下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司
股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
-2-
（3）公司董事候选人
（4）公司聘请的律师及其他相关人员。
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
非累积投票提案
上述议案 1-3 经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第六届董事会第二
十三次会议审议通过，相关内容《第六届董事会第二十三次会议决议
（2025-023）等刊登于 2025 年 8 月 8 日的巨潮资讯网。
公告》
上述议案 4 经公司 2025 年 6 月 10 日召开的第六届董事会第二
十二次会议审议通过，相关内容《第六届董事会第二十二次会议决议
-3-
（2025-021）等刊登于 2025 年 6 月 11 日的巨潮资讯网。
公告》
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会
审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）第 2、3 项议案采用累积投票制选举非独立董事、独立董事，
应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）
，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
（5）第 3 项议案选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、本次股东会现场会议的登记办法
-4-
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。
信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢（信函上
请注明“参加 2025 年第 1 次临时股东会”字样）
邮编：621000 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通
过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、刘妤
地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢
邮 编：621000 电 话：028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（二）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通
-5-
等费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
-6-
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
-7-
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-8-
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学
股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东会，并按以下意向行使表决权。
委托人名称及签章：
身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人持有股份的类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托有效期：
委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：
（请在相应
表决意见项划“√”）
本次股东会提案表决意见示例表
该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称 的栏目可
同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》
累积投票
提案 2、3 填报投给候选人的选举票数
提案
关于换届选举第七届董事会
非独立董事的议案
选举尹英遂先生为公司第七
届董事会非独立董事
选举李书箱先生为公司第七
届董事会非独立董事
-9-
选举宋小沛先生为公司第七
届董事会非独立董事
选举李建先生为公司第七届
董事会非独立董事
选举郝敏宏女士为公司第七
届董事会非独立董事
关于换届选举第七届董事会
独立董事的议案
选举卫德佳先生为公司第七
届董事会独立董事
选举孟琴女士为公司第七届
董事会独立董事
选举李双海先生为公司第七
届董事会独立董事
非累积投
票提案
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