证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-029
杭州联德精密机械股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2025 年 8 月 6 日（星期三）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 1 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事周贵福、张涛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事周贵福、张涛回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司董事会
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