证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-049
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次会议通知已于 2025 年 7 月 28 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
（二）本次会议于 2025 年 8 月 7 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇
沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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