奥克股份: 第六届董事会第十六次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-07 12:05:09
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     辽宁奥克化学股份有限公司           第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码:300082         证券简称:奥克股份        公告编号:2025-038
              辽宁奥克化学股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
   辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议通知于2025年8月4日以通讯、电子邮件发出,会议于2025年8月7日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召
集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决,
审议通过以下议案:
     一、 审议通过了《关于向关联参股孙公司提供担保的议案》;
   陕西蓝石锂电新材料有限公司(以下简称“陕西蓝石”)为公司参股子公司
陕西蓝谷新能源科技有限公司的控股子公司,公司拟为陕西蓝石向银行申请
陕西蓝谷新能源科技有限公司的其他股东提供全额反担保。具体内容详见同日披
露的《关于公司向关联参股孙公司提供担保的公告》。
   本议案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
   该议案需要股东大会审议并以特殊表决方式通过。
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
     二、审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》;
   同意公司于2025年8月22日星期五召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司        第六届董事会第十六次会议决议公告
三、备查文件
特此公告。
                    辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                          二〇二五年八月七日

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