证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-034
四川海特高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
次会议审议通过的《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司决定于 2025
年8月22日（星期五）14:30召开2025年第一次临时股东会。现将召开本次会议有
关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非 累 积
投票提案
案》
相关事宜的议案》
以上议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意将上述议案提交公司
《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述
议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理
人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委
托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件 2）。
（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间
为准（参会股东登记表见附件 3）。
函上请注明“股东会”字样）；
登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
四川海特高新技术股份有限公司
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份
有限公司 2025 年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
提案编 码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√
摘要的议案》
√
议案》
√
持股计划相关事宜的议案》
委托人 受托人
姓名/单位名称： 姓名/单位名称：
身份证号码/证件号码： 身份证号码/证件号码：
股权登记日持股数量：
股份性质：
股东账户：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名：
注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。
“同意”、
“反对”、
“弃权”三者中只能选
其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
由委托人签字。
附件 3：
海特高新 2025 年第一次临时股东会
股东参会登记表
姓名/单位名称
身份证号码/证件号码
股东账号
股权登记日持股数量
联系电话
联系地址
是否本人参会
授权委托代理人
代理人身份证号码
登记日期 年 月 日
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