证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-027
陕西兴化化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 1
日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高
级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 8 月 6 日 12:00，
会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议
的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《中
国证券监督管理委员会上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规
范性文件的相关规定，同时结合陕西省国资委《关于转发国
务院国资委〈深化国有企业监事会改革实施方案〉》（陕国
资发〔 2024〕 92 号）的要求，对《公司章程》部分条款
进行修订，《公司章程（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则
（2025 年 8 月）》
，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《董事会议事规则（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司《独立董事制度（2025 年 8 月）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上及刊登在 2025 年 8 月 7 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-028）。
以上第 1、2、3、4 项议案须提交公司 2025 年第二次临
时股东会审议，其中第 1、2、3 项议案为特别决议事项，须
经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。
三、备查文件
第四次会议决议。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会
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