证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—061
山推工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会
议决议，公司董事会授权董事长决定 2025 年第三次临时股东大会的召开时间。公司董
事长决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将会议
情况通知如下：
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 8 月 22 日（星期五），其中：
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）。
（七）出席对象：
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）现场会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议
室。
二、 会议审议事项
(一)审议的议案
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √作为投票对象的子议案
案的议案 数：（7）
关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公
司发行 H 股并上市相关事宜的议案
√作为投票对象的子议案
数：（4）
提案编 备注
提案名称
码 该列打勾的栏目可以投票
√作为投票对象的子议案
数：（2）
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √作为投票对象的子议案
及相关议事规则（草案）的议案 数：（4）
《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上
市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案） （H 股
发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案） （H 股
发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案） （H 股
发行并上市后适用）》
√作为投票对象的子议案
数：（3）
《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H
股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
（二）议案审议说明
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
（一）会议登记办法
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户
卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办
理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明
办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携
带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2）
(二)其他事项
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件 1）
五、 备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2025 年 8 月 22 日召开的山推工
程机械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。
本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案
√作为投票对
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案
数：（7）
关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全
权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案
√作为投票对
数：（4）
√作为投票对
数：（2）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用
制度》
√作为投票对
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程
（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
数：（4）
《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H 股
发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草
案）（H 股发行并上市后适用）》
√作为投票对
关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制
度的议案
数：（3）
《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度
（草案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控
制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用
制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对
有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行
酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
对上述议案投票表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
首页
微信公众号
证券之星APP
