证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-040
品茗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 51,618,861
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5712
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,389,827 99.5562 228,534 0.4427 500 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,401,038 99.5780 216,163 0.4187 1,660 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,401,038 99.5780 216,163 0.4187 1,660 0.0033
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
年度审计机构 296 34
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孟令奇、杜丽平
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的
决议合法有效。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
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