*ST原尚: 广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告_股票频道

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚公告编号：2025-060
广东原尚物流股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进
一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《广东原尚物流股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。
具体修订内容对照如下：
原《公司章程》条款修订后《公司章程》条款
第一百零五条非职工董事由第一百零五条非职工董事由股东会
股东会选举或者更换，并可在任期选举或者更换，并可在任期届满前由股东
届满前由股东会解除其职务，董事会解除其职务，董事任期三年。任期届满
任期三年。任期届满可连选连任。可连选连任。董事任期从就任之日起计
董事任期从就任之日起计算，至本算，至本届董事会任期届满时为止。董事
届董事会任期届满时为止。董事任任期届满未及时改选，在改选出的董事就
期届满未及时改选，在改选出的董任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
事就任前，原董事仍应当依照法部门规章和本章程的规定，履行董事职
律、行政法规、部门规章和本章程务。
的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管
董事可以由总经理或者其他理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
高级管理人员兼任，但兼任总经理管理人员职务的董事以及由职工代表担
或者其他高级管理人员职务的董任的董事，总计不得超过公司董事总数的
事以及由职工代表担任的董事，总 1/2。董事会中的职工代表由公司职工通
计不得超过公司董事总数的 1/2。过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。
第一百一十四条董事会由五第一百一十四条董事会由五名董事
名董事组成，设董事长一人，可以组成，设董事长一人，可以设副董事长。
设副董事长。董事长和副董事长由董事长和副董事长由董事会以全体董事
董事会以全体董事的过半数选举的过半数选举产生。董事会成员中包括两
产生。董事会成员中包括两名独立名独立董事和一名职工代表董事。
董事。
除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授
权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章
程》的备案手续。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会

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