证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-051
山东天岳先进科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市
后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。本次股东大会
授权董事会及/或其授权人士，为公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据境内外法律法规的
规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次发行上市实际情况，对《公司章程
（草案）》不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件
等进行调整和修改）。
根据上述股东大会的授权，为公司本次发行上市之目的，2025 年 8 月 6 日，
公司召开了第二届董事会第十四次会议，同意根据香港交易及结算所有限公司的
修改意见修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。
新修订的《公司章程（草案）
》与原《公司章程（草案）》对比如下：
序号 修订前《公司章程（草案）》 修订后《公司章程（草案）》
第十五条 公司的股份采取记名股票的
形式。
第三十二条 公司应依据公司股票上市
第三十二条 公司应依据公司股票上市地 地证券登记机构提供的凭证建立股东名
证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股 册，股东名册是证明股东持有公司股份的
东名册是证明股东持有公司股份的充分证 充分证据。在香港上市的 H 股股东名册正
据。在香港上市的 H 股股东名册正本的存 本的存放地为香港，供股东查阅，但公司
放地为香港，供股东查阅，但公司可根据适 可根据适用法律法规及公司股票上市地证
用法律法规及公司股票上市地证券监管规 券监管规则的规定暂停办理股东登记手
则的规定暂停办理股东登记手续。股东按其 续。股东按其所持有股份的种类享有权利，
所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 承担义务；持有同一种类股份的股东，享
有同一种类股份的股东，享有同等权利，承 有同等权利，承担同种义务。
担同种义务。 任何登记在 H 股股东名册上的股东，如果
其股票证书遗失且需要公司补发股票证书
序号 修订前《公司章程（草案）》 修订后《公司章程（草案）》
的，可以向公司申请补发新的股票证书。
H 股股东因遗失股票证书而申请补发的，
需依照 H 股股东名册正本存放地的法律法
规及公司股票上市地证券监管规则的规定
或者其他有关规定处理。
第九十二条 出席股东大会的股东，应当
第九十二条 出席股东大会的股东，应当 对提交表决的提案发表以下意见之一：同
对提交表决的提案发表以下意见之一：同 意、反对或弃权。证券登记结算机构作为
意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内 内地与香港股票市场交易互联互通机制股
地与香港股票市场交易互联互通机制股票 票的名义持有人，或依照香港法律不时生
行申报的除外。 理人作为名义持有人，按照实际持有人意
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 思表示进行申报的除外。
的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
本次修订后的《公司章程（草案）》全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
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