证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2025-027
昇兴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会采
取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2025
年 8 月 6 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室召
开；本次股东大会的网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东
大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 171 人，代表股
份 634,974,423 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 64.9977%。其中：
(1)出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 627,472,405 股，占公司股份总数的比
例为 64.2298%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供
给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 166 人，代表股份 7,502,018
股，占公司股份总数的比例为 0.7679%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中
小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 169 人，代表股份 11,557,550 股，占公
司股份总数的比例为 1.1831%。
公司董事、部分监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》等有
关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,420 99.3168%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,330 0.0130%
(二)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,635,930 99.3167%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,820 0.0130%
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,030 99.3168%
反对 4,255,673 0.6702%
弃权 82,720 0.0130%
(四)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,626,530 99.3153%
反对 4,237,573 0.6674%
弃权 110,320 0.0174%
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,644,940 99.3182%
反对 4,243,773 0.6683%
弃权 85,710 0.0135%
(六)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,636,030 99.3168%
反对 4,233,573 0.6667%
弃权 104,820 0.0165%
(七)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 630,642,830 99.3178%
反对 4,261,173 0.6711%
弃权 70,420 0.0111%
(八)审议通过《关于修订<未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划>
的议案》，表决结果如下：
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
代表股份数 占出席会议股东所持有 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
意见
(股) 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 634,430,648 99.9144% 11,013,775 95.2951%
反对 363,355 0.0572% 363,355 3.1439%
弃权 180,420 0.0284% 180,420 1.5611%
(九)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表
决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持有 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 634,497,448 99.9249% 11,080,575 95.8730%
反对 386,155 0.0608% 386,155 3.3411%
弃权 90,820 0.0143% 90,820 0.7858%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、林静律师出席见证，并出具了
《法律意见书》。
《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则
（2025 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人
员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
东大会的法律意见书》。
特此公告。
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