证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-035
德州联合石油科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 6 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7
月 27 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会对《2025 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
未发现《2025 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年
半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
在违反保密规定的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度报告及其摘要》。
公司 2025 年半年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计
委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司
对截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况进行了核查，编制了《2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
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