证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-036
上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日以
通讯方式召开公司第十一届董事会第十四次会议，本次会议的通知和资料已于
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下事项：
详见公司公告临 2025-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于取消监事
会暨修改<公司章程>的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经股东大会审议通过。
详见公司公告临 2025-039《上海复旦复华科技股份有限公司关于修改部分
公司制度的公告》。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
本议案须经股东大会审议通过。
详见公司公告临 2025-040《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东大会的通知》
。
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
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