证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-058
广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议通知已于 2025 年 8 月 5 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 8
月 6 日上午 10:30 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议
室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余
军先生召集和主持本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名余军先生、莫慧先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人（排名不分先后），任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。相关职工董事将由公司职工代表大会选举产生。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产
生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-059）。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
鉴于公司第五届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举工作。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名牟小容女士、杨帆女士为
公司第六届董事会独立董事候选人（排名不分先后）。任期三年，自股东会审议
通过之日起生效。
独立董事候选人牟小容女士因其自担任公司独立董事之日起至 2027 年 6 月
不得超过六年，故独立董事候选人牟小容女士的任期为自 2025 年第三次临时股
东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 16 日。届时，公司将根据相关规定和程序选
举新的独立董事。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议，并将以累积投票的方式进行表决。股东会选举产
生新一届董事会成员之前，公司第五届董事会将继续履行职责。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-059）。
（三）审议通过了《关于制订〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
同意公司制定《董事离职管理制度》。
（四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事，故对《公司章程》相关条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告
编号：2025-060）。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司将于 2025 年 8 月 22 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-061）。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
附件：
非独立董事候选人简历：
余军先生：1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚长期居留权，机械工程
师，拥有太原重型机械学院（现太原科技大学）学士学位。余军先生 1992 年至
购部配套科机械组组长；1998 年至 2001 年任广州本田汽车有限公司采购部国产
化科铸锻钣金系长；2001 年创立原尚服务（现广州怡仓行贸易有限公司）并任
执行董事；2005 年至今任公司董事长，2024 年 1 月 10 日至今任公司总经理。2009
年 10 月至今担任原尚投资控股有限公司执行董事；2021 年 2 月至今，担任广州
骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 10 月至今担任广
州荟昌行贸易有限公司董事；2023 年 6 月至今担任荟昌行（香港）贸易有限公
司董事。
莫慧先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 7
月至 2022 年 2 月，分别就职于广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分
公司和广东省机场集团物流有限公司。2022 年 3 月加入公司全资子公司广州原
尚供应链管理有限公司，现担任公司控股子公司深圳市原尚金音航空服务有限公
司董事长、总经理，公司控股子公司广东原尚恒晨农牧发展有限公司经理，广州
原尚供应链管理有限公司经理，广州荟昌行贸易有限公司经理和董事及荟昌行
（香港）贸易有限公司董事。2023 年 12 月至今任公司董事。
独立董事候选人简历：
牟小容女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册
会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教
授，硕士研究生导师。2020 年 6 月至今任广州康盛生物科技股份有限公司董事；
月至今任广州亨龙智能装备股份有限公司董事；2022 年 5 月至今任广东众生药
业股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今任公司独立董事。
杨帆女士：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2012
年 9 月至 2015 年 9 月担任香港大学城市规划及设计系研究助理教授；2015 年 10
月至 2016 年 8 月担任香港大学城市规划及设计系副研究员；2016 年 9 月至今担
任中山大学地理科学与规划学院副教授。
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