证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-082
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次
会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于
议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三期
解锁条件成就的议案》
监事会认为：根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”或“《激励计划》”）及 2021 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划
预留授予部分的第三个解除限售期解锁条件已经成就，同意公司为本次符合解锁
资格的 16 名激励对象所持有的 312,693 股限制性股票办理解锁及上市流通手续。
本事项符合《激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等法律法规的相关规定，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计
划预留授予部分第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-083）。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
监事会认为：根据《管理办法》、《激励计划》及《山西华翔集团股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司本
激励计划预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资
格，决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 24,000 股。本次
回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意上
述回购注销事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》（公告编号：2025-084）。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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