证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-023
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十七次会议于2025年8月6日在公司总部会议室以通讯
表决结合现场表决方式召开。公司于2025年7月29日以电子邮件送达方式向全体
董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9
人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，
所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第六届董事会候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨燿
斌、张奎、麦家良、夏建明、朱北娜、余毓为公司第六届董事会董事候选人，其
中夏建明、朱北娜、余毓为独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。
公司董事会对上述议案进行了分项表决，8个子议案表决结果均为：9票同意，
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日
刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议
后方可提交公司股东会审议和表决。截至本公告披露日，独立董事候选人夏建明、
朱北娜、余毓均已取得独立董事资格（培训）证明。
以上第六届董事会候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所股
票上市规则》等文件规定，结合公司实际经营需要，公司拟修订《公司章程》的
相关条款。具体内容详见公司同日刊登的《百隆东方关于修订<公司章程>及相关
制度的公告》（公告编号：2025-024）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临
时股东会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
七、审议通过《关于修订<内部控制规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十、审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十一、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理
制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变
动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十六、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十七、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十八、审议通过《关于修订<境外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。
十九、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-024）。该议案尚需提交公司股东会审议。
二十、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于召开2025年第一次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-025）
备查文件
百隆东方第五届董事会第十七次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
附：百隆东方第六届董事会董事（独立董事）候选人简历
杨卫新 先生，1961 年 11 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学
历，公司实际控制人之一。1983 年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大
学”）。2004 年 4 月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015 年 7 月至 2020
年 1 月、2024 年 4 月至今，任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时
担任中国棉纺织行业协会副会长，2003 年荣获“宁波市荣誉市民”称号。截至
本公告日，直接持有本公司股票 273,852,704 股；通过新国投资发展有限公司、
三牛有限公司、宁波九牛投资咨询有限公司间接持有公司股票合计 445,710,951
股。
杨卫新先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
杨卫国 先生，1955 年 6 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历，
公司实际控制人之一。1997 年起担任百隆集团有限公司董事。2004 年 4 月至今，
担任百隆东方股份有限公司副董事长。截至本公告日，直接持有本公司股票
持有本公司股票 206,157,994 股。
杨卫国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
杨燿斌 先生，1985 年 4 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学历；
与公司实际控制人杨卫新、杨卫国存在亲属关系。其职业生涯起始于中国香港优
衣库基层岗位。历任百隆纺织（深圳）有限公司监事；深圳百隆东方纺织有限公
司副董事长、百隆纺织（深圳）有限公司副董事长。自 2023 年起至今，担任百
隆东方股份有限公司董事。截至本公告日，尚未持有本公司股票（2025 年 7 月 1
日，杨燿斌与其母亲、公司大股东郑亚斐签署《股份转让协议》，同意受让郑亚
斐所持本公司全部股票 75,000,000 股。本次股份协议转让尚在办理过程中）。
杨燿斌先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
麦家良 先生， 1974 年 5 月出生，中国香港籍，香港永久性居民，硕士学
历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人
员不存在关联关系。自 1998 年 5 月至 1999 年 12 月 担任百隆集团有限公司销售
部业务员；2000 年 1 月至 2001 年 12 月 担任百隆集团有限公司业务经理；2002
年 1 月至 2014 年 12 月 担任百隆集团有限公司 营业兼推广部经理；2015 年 1
月至 2019 年 12 月 担任深圳百隆东方纺织有限公司推广总监；2020 年 1 月至 2023
年 6 月 担任深圳百隆东方纺织有限公司 营销中心总经理；2023 年 7 月至今 担
任百隆东方股份有限公司营销总监；2024 年 5 月起至今，担任百隆东方股份有
限公司董事。截至本公告日，直接持有本公司股票 415,000 股。
麦家良先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
张 奎 先生，1976 年 2 月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，
无境外永久居留权，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、高级管理人员不存在关联关系。先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁
波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012
年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。2021 年 2 月至今，担任百隆东方股
份有限公司董事。截至本公告日，直接持有本公司股票 1,850,000 股。
张奎先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
夏建明 先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，
纺织化学与染整技术 教授，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。自 1989 年 8 月至今，历任浙江纺织
服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助
剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第 25 届）。
现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创
新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰
富经验。2021 年 5 月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。截至本公告
日，未持有本公司股票。
夏建明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
朱北娜 女士，1958 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，高
级经济师、教授级高级工程师，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。1983 年毕业于华东纺织工学院
(现更名为“东华大学”),历任中国纺织工业部副处长、中国棉纺织(色织)行业
协会会长。2025 年 5 月至今，担任鲁泰纺织股份有限公司独立董事。截至本公
告日，未持有本公司股份。
朱北娜女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
余 毓 先生，1972 年出生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权，注
册会计师、高级会计师、税务师。历任宁波四明会计师事务所部门经理、宁波世
明会计师事务所部门经理；2004 年 10 月至今，担任宁波鸿泰会计师事务所有限
公司 副董事长；2014 年 9 月至今，担任宁波海曙鑫泰行企业管理咨询有限公司
执行董事、经理；2020 年 12 月至今，担任浙江华业塑料机械股份有限公司独立
董事；2022 年 12 月至今，担任赛特威电子股份有限公司独立董事。截至本公告
日，未持有本公司股票。
余毓先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情况；不属于失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。
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