狮头科技发展股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的
杭州利珀科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.4399%股份，并向重
庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金
（以下简称“本次交易”）。
就本次交易，上市公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称“中
联评估”、“评估机构”）担任本次交易的资产评估机构，对本次交易的标的
公司进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性及评估定价的公允性的说明如下：
一、评估机构的独立性
本次交易的评估机构中联评估为符合《中华人民共和国证券法》规定的评
估机构，除为本次交易提供资产评估服务外，评估机构及其经办评估师与本次
交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期利益关系或
冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次交易相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律、法规及规
范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象
的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为本次交易提供合理的作价依据，资产评估机构实际评估
的资产范围与委托评估的资产范围一致；资产评估机构在评估过程中实施了相
应的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，运用了合规且符合评
估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，
评估结论合理，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
四、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正
性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估结果客观、
公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具有公允性。本
次交易的交易各方参考标的资产的评估价格协商确定交易价格，标的资产的评
估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。
综上，董事会认为公司本次所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提
合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，
评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《狮头科技发展股份有限公司董事会关于评估机构的独
立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的
公允性的说明》之签章页）
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