证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-022
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于投资参与高鑫润信基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟投资标的名称：漳州高鑫润信大健康产业投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以工商注册为准；以下简称“高鑫润信基金”）。
? 拟投资领域：本基金的主要投资领域为医疗健康领域，包含药
品、医疗器械、医疗健康上游供应链及零部件、食品保健品、合成生
物、化工材料、消费医疗等大健康相关领域，医疗健康以外的其他领
域投资占比不超过本基金认缴出资规模的 10%。
? 拟投资金额：漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”
）
全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）
拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民币 20,000 万元，
占高鑫润信基金目标募集规模的比例为 20%。
? 本次对外投资系与关联方漳州片仔癀资产经营有限公司（以下
简称“资产经营”）、漳州市旅游投资集团有限公司（以下简称“旅
投集团”）共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 过去 12 个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进
行的交易累计 2 次，涉及金额 4 亿元（不含本次）；过去 12 个月内，
上市公司未与不同关联人进行相同交易类别的交易。
? 本次对外投资事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议
司第七届董事会第三十一次会议以及公司第七届监事会第二十二次
会议审议通过。关联董事已回避表决，该事项无需提交至公司股东大
会审议。
? 高鑫润信基金仍处于筹备设立阶段，尚未正式签署合伙协议，
具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管
理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，
具体实施结果存在不确定性。
? 该投资事项对公司本年度的财务状况和经营业绩无重大影响。
? 公司不对高鑫润信基金形成控制且不会将其纳入到本公司的
并表范围。公司将密切关注高鑫润信基金设立及后续经营管理状况，
敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维
护公司及广大股东的利益。
一、对外投资暨关联交易概述
（一） 对外投资的基本情况
公司基于大健康产业链上下游考虑，立足现有发展需求，积极
寻找新增长点，增强产业协同效应，提升持续竞争能力，在确保主营
业务发展的前提下，拟投资高鑫润信基金。
本次高鑫润信基金目标募集规模为人民币 10 亿元。公司全资子
公司片仔癀投资拟作为有限合伙人以自有或自筹资金认缴出资人民
币 20,000 万元，占高鑫润信基金目标募集规模的比例为 20%。
（二） 构成关联交易的说明
本次投资高鑫润信基金的有限合伙人中还包括资产经营和旅投
集团，均为控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江
集团”）的控股子公司。本次参与认购高鑫润信基金的投资系与关联
方共同投资，故构成关联交易事项，但未构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12 个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人进行
的交易累计 2 次，涉及金额 4 亿元（不含本次）；过去 12 个月内，
上市公司未与不同关联人进行相同交易类别下的交易。
二、签署方的基本情况
（一） 专业投资机构基本情况--甲方（普通合伙人）
（1）机构名称：中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信
建投资本”）
（2）统一社会信用代码：91110000693248243E
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：李铁生
（5）注册资本：350,000 万元
（6）成立时间：2009 年 07 月 31 日
（7）注册地址：北京市东城区朝内大街 188 号 6 层东侧 2 间
（8）经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（不
含中介）。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、
不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动)
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 420,241.12 万 元 ， 净 资 产 264,371.45 万 元 ； 实 现 营 业 收 入
（11）依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、
规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序：登记编号：
GC2600011623；登记时间：2015-10-20。
（12）股权结构：中信建投资本管理有限公司为中信建投证券
股份有限公司的全资子公司。
（二） 丙方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州片仔癀资产经营有限公司
（2）统一社会信用代码：91350600574706491U
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：陈刚毅
（5）注册资本：15 亿元
（6）成立时间：2011 年 05 月 06 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市
广场 2 幢九龙江集团大厦 23 层
（8）经营范围：从事漳州市九龙江集团有限公司授权的企业资
产管理运营；工业园区及其基础设施和市政公用设施的投资、建设、
经营和管理；对工业、农业和第三产业的投资；木业机械设备制造与
销售；土地整理、土地收储和土地开发；房地产开发与经营；仓储、
物业服务；建筑材料、金属材料、机械设备、电器设备、铝塑制品、
电子产品、日用百货、包装材料及制品、花卉苗木、木制品、家具、
农副产品的批发零售；自营和代理商品及技术的进出口；法律法规未
规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：控股股东九龙江集团的全资子公司。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 173,111.06 万 元 ， 净 资 产 157,6046.06 万 元 ； 实 现 营 业 收 入
（三） 丁方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州市产业股权投资有限公司（以下简称“产
投公司”）
（2）统一社会信用代码：91350600MA3463WP5M
（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（4）法定代表人：葛靓
（5）注册资本：15 亿元
（6）成立时间：2016 年 02 月 24 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市
广场 2 幢 B706 室
（8）经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 53,884.02 万元，净资产 53,357.53 万元；实现营业收入 407.65
万元，净利润 1,311.11 万元。
（四） 戊方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州高鑫发展有限公司
（2）统一社会信用代码：91350603MA31F02M8W
（3）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（4）法定代表人：郑枝东
（5）注册资本：20 亿元
（6）成立时间：2018 年 01 月 12 日
（7）注册地址：福建省漳州市龙海区九湖镇工业区蔡坑工业园
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；
以自有资金从事投资活动；土地整治服务；花卉种植；礼品花卉销售；
林业产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关
服务；谷物种植；谷物销售；食用农产品零售；农业专业及辅助性活
动；社会经济咨询服务；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要
许可的商品）；工程管理服务；咨询策划服务；会议及展览服务；企
业管理；物业管理；市政设施管理；住房租赁；机械设备租赁；建筑
材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；化肥销售；食
用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；金属矿石销
售；非金属矿及制品销售；农副产品销售；货物进出口；石油制品销
售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；供应链管理服务；金属
材料销售；合成材料销售；电线、电缆经营；砼结构构件销售；建筑
用石加工；水泥制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；中草药
种植；中草药收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包；药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 2,278,072.41 万 元，净资产 712,086.00 万元；实现营业 收入
（五） 己方（有限合伙人）
（1）机构名称：漳州市旅游投资集团有限公司
（2）统一社会信用代码：9135060031572488XC
（3）企业类型：有限责任公司
（4）法定代表人：蔡武东
（5）注册资本：25 亿元
（6）成立时间：2015 年 03 月 12 日
（7）注册地址：福建省漳州市芗城区胜利西路 4 号漳州宾馆四
号楼
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开
发项目策划咨询；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；园区管理
服务；商业综合体管理服务；游览景区管理；建筑材料销售；金属矿
石销售；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；石油制品销售(不含
危险化学品)；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品
销售；合成材料销售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化
工产品)；橡胶制品销售；木材销售；林业产品销售(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宿服务；
餐饮服务；旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
（9）关联关系：控股股东九龙江集团的控股子公司。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 965,202.18 万 元 ， 净 资 产 720,413.87 万 元 ； 实 现 营 业 收 入
（六） 庚方（有限合伙人）
（1）机构名称：桐乡市华笙商业管理有限公司
（2）统一社会信用代码：91330483MA2CYR457W
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
（4）法定代表人：张佳奇
（5）注册资本：5,000 万元
（6）成立时间：2020 年 04 月 10 日
（7）注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市屠甸镇前进路 16 号 1 幢 2
楼 208 室
（8）经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服
务；集贸市场管理服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理；企业管理
咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农村民间工艺及
制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；农业科
学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运
营等服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；农业生产资料的
购买、使用；农业园艺服务；农业机械服务；农作物收割服务；灌溉
服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服
务；土地整治服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农作物病虫害防治
服务；农村集体经济组织管理；农作物栽培服务；园林绿化工程施工；
规划设计管理；初级农产品收购；粮油仓储服务；智能农机装备销售；
农业机械销售；农业机械租赁；农产品智能物流装备销售；化肥销售；
肥料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；薯类种植；油料种植；
花卉种植；水果种植；谷物种植；棉花种植；豆类种植；蔬菜种植；
树木种植经营；园艺产品种植；针纺织品及原料销售；箱包销售；服
装服饰批发；鞋帽批发；服装辅料销售；建筑装饰材料销售；日用百
货销售；建筑材料销售；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；总
质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货
物）；装卸搬运；建筑物清洁服务；金属材料销售；橡胶制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化
学品）；金属矿石销售；纸制品销售；纸浆销售；五金产品批发；机
械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；煤炭及
制品销售；棉、麻销售；木材销售；汽车零配件零售；食品销售（仅
销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；林木
种子生产经营；农产品质量安全检测；农作物种子质量检验；农药零
售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 4,986.19 万元，净资产 4,985.56 万元；实现营业收入 0.31 万元，
净利润-14.44 万元。
（七） 辛方（有限合伙人）
（1）机构名称：桐乡市产融桐富创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91330483MADM63GL5W
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）执行事务合伙人：产融产投（杭州）股权投资有限公司（委
派代表：陆挺）
（5）注册资本：30 亿元
（6）成立时间：2024 年 05 月 24 日
（7）注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路 188 号
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；
股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 34,180.04 万元，净资产 34,180.04 万元；实现营业收入 0.00 万
元，净利润 0.04 万元。
（八） 壬方（有限合伙人）
（1）机构名称：桐乡市金凤凰服务业发展集团有限公司
（2）统一社会信用代码：913304835669976048
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
（4）法定代表人：张丽萍
（5）注册资本：15 亿元
（6）成立时间：2011 年 01 月 05 日
（7）注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金
凤凰大厦 2301 室
（8）经营范围：市场的投资、经营管理；市场摊位租赁；物业
管理；房地产开发、销售；受委托从事规划区范围土地征地；房屋拆
迁；城市基础设施建设；旅游项目的投资开发；档案用品销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）关联关系：与上市公司不存在关联关系。
（10）最近一期的主要财务情况：截至 2024 年 12 月，资产总
额 2,403,428.65 万元，净资产 771,701.17 万元；实现营 业收入
（九） 履约能力分析
高鑫润信基金的各签署方经营情况良好，具有较强的履约能力，
不存在履约能力障碍。高鑫润信基金的各签署方不是失信被执行人。
三、标的的基本情况
（一）本次交易为与关联方共同投资的交易类别
（二）高鑫润信基金的基本情况
伙）（暂定名，以工商注册为准）。
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以最
终企业登记机关登记为准）。
号办公楼 2 栋 3 楼 313。
伙人一致同意可延长经营期限两次，每次延长 1 年。
缴出资情况如下：
合伙人 出资 认缴出资额 出 资 比
序号 合伙人名称
类型 方式 （人民币万元） 例（%）
普通合
伙人
有限合
伙人
有限合
伙人
有限合
伙人
漳州高鑫发展 有限合
有限公司 伙人
合伙人 出资 认缴出资额 出 资 比
序号 合伙人名称
类型 方式 （人民币万元） 例（%）
有限合
伙人
桐乡市华笙商业 有限合
管理有限公司 伙人
桐乡市产融桐富
有限合
伙人
业（有限合伙）
桐乡市金凤凰服
有限合
伙人
有限公司
合计 100,000 100.00
自认缴比例分三次进行实缴。其中：首期实缴出资总额为人民币 3 亿
元，由管理人自本基金营业执照首次颁发之日后以书面形式向各合伙
人发出付款通知，各合伙人收到通知后应按付款通知要求的期限缴付；
第二期实缴出资总额为人民币 4 亿元，在本基金的累计投资项目（已
发生实际交割的项目）金额达到全体合伙人首期实缴出资总额的百分
之八十（80%，含）以上时进行缴付；第三期实缴出资总额为人民币
期实缴出资总额的百分之八十（80%，含）以上时进行缴付。
（三）高鑫润信基金的管理模式
高鑫润信基金所有对外投资业务及投资退出事宜，均需投资决
策委员会审议通过后方可实施。投资决策委员会由五名委员组成，委
员均由管理人委派、调整或更换。由中信建投资本（管理人）推荐两
名，片仔癀投资推荐一名，产投公司推荐一名，漳州高鑫发展有限公
司推荐一名，由管理人做出委任决定。未经全体合伙人一致同意不得
增加投资决策委员会委员。
资产经营、旅投集团、桐乡市华笙商业管理有限公司、桐乡市
产融桐富创业投资合伙企业（有限合伙）、桐乡市金凤凰服务业发展
集团有限公司各有权推荐一名不具有投票权的投资决策委员会观察
员。
投资决策委员会决议事项经五分之四以上（含本数）的投资决
策委员会委员同意方可通过。投资决策委员会委员与拟议事项存在关
联关系的，应当回避表决，议案经非关联委员的五分之四以上（含本
数）同意方可通过。若经回避后非关联委员不足 2 人（不含本数）的，
该事项需提交合伙人会议讨论后决定。
产投公司有权对基金投资决策委员会拟议事项是否符合法律法
规、《漳州市产业引导基金管理办法》《漳州市属国有企业基金管理
办法》及政策导向进行前置性合规性审核，如果产投公司通知基金管
理人拟议事项不符合相关要求，则投资决策委员会终止对该事项的审
议。
（1）从首次交割日起至投资期届满之日，按照合伙人实缴出资
金额之和 1.6%计算年度管理费；
（2）从投资期届满之日的次日至本基金初始经营期限（不含经
营期限延长期）届满之日，按照合伙人在届时本基金尚未退出的所有
投资项目中所投入的投资成本的 1%计算年度管理费；
（3）延长期和清算期间不收取管理费。
（1）可分配收益
高鑫润信基金的可分配收入指下列收入在扣除为支付相关税费、
债务、费用和其他义务（包括已经发生的和为将来可能发生的该等税
费、债务、费用和其他义务进行合理的预留）而言适当的金额后可供
分配的部分：
①从其处置投资项目（包括但不限于处置其在被投资企业中的
股权或其他权益）获得的收入（“项目处置收入”）；
②从其投资运营活动获得的分红、股息、利息和其他类似的现
金收入（“投资运营收入”）；
③扣除处置临时投资而发生的各项税费后，通过临时投资所获
得的全部收入（“临时投资收入”）；
④管理人确定不再进行投资或用于其他目的并可返还给各合伙
人的实缴出资额（“未使用出资额”）；及
⑤违约金收入及其他归属于本基金的现金收入（“其他现金收
入”）。
（2）分配顺序
管理人应在取得可分配收益每累计达到人民币 500 万元后的一
个月内作出分配决定，按照分配时点各合伙人的实缴出资比例及如下
顺序在各合伙人之间进一步分配：
①第一轮首先向各合伙人分配，直至各合伙人取得的分配金额等
于其对本基金的分配决定所载日期的实缴出资金额；
②第一轮分配后如有余额，向各合伙人进行第二轮分配，直至各
合伙人取得的分配金额等于：针对合伙人的分配决定所载日期的实缴
出资依据其逐笔实缴出资到账之日次日起至该笔实缴出资根据上述
第①项予以返还之日为止的期间，按照 8%的年利率（单利）计算出
来的收益金额；
③第二轮分配后如有余额进行第三轮分配，其中 20%向普通合伙
人分配，剩余 80%向全体合伙人按照其分配决定所载日期的实缴比例
分配。
（四）高鑫润信基金的投资模式
本基金主要投资领域为医疗健康领域，包含药品、医疗器械、
医疗健康上游供应链及零部件、食品保健品、合成生物、化工材料、
消费医疗等大健康相关领域，医疗健康以外的其他领域投资占比不超
过本基金认缴出资规模的 10%。
本基金的投资方式为直接或间接（包括但不限于通过投资于特
殊目的载体或其他非管理人及其关联方管理的子基金的方式）对非上
市企业（重点关注成长期以及早期创业投资项目）进行股权投资或可
转债、可交债等与股权投资相关的债权投资。可转债、可交债等与股
权相关的债权投资规模不超过基金实缴规模的 20%。本基金对单个被
投资企业的投资金额原则上不超过被投资企业总股本的 30%且不超过
本基金认缴出资总额的 20%。
本基金投资项目退出方式包括但不限于：(1)将本基金所投资的
项目通过出售给其他产业集团或上市公司、独立上市等方式退出，以
届时签署的项目投资协议为准；(2)由其他投资机构收购项目的方式
退出；(3)其他方式退出。
基金运作模式以最终协议签署为准。
四、本次关联交易的定价情况
本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定各方出资
额和出资比例。公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、
合理。基金合伙协议关于管理费、收益分配、亏损承担等，按照市场
规则约定，公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
五、本次投资参与高鑫润信基金的目的及必要性
本次投资高鑫润信基金，为公司战略发展的前瞻性布局。在保
证公司主营业务稳健发展的前提下，以基金投资为抓手，充分借助专
业投资机构的资源、管理及平台优势，加速医药产业聚集，加强公司
在产业链上下游的整合能力，实现资源共享、优势互补，进一步激发
创新活力，提升公司核心竞争力。
本次投资参与高鑫润信基金的管理人为中信建投资本，是首批
证券公司直接投资业务试点机构，为中信建投证券股份有限公司唯一
的私募股权投资平台。作为基金管理人，中信建投资本拥有在医疗健
康领域丰富的投资经验和专业的投资管理能力，通过产业基金的专业
化运作，实现了对各方优势资源的有效整合，有力促进了产业与资本
的深度融合，为公司的长远发展提供了有力支撑。
六、本次投资参与高鑫润信基金对公司的影响
本次投资参与的高鑫润信基金将不纳入公司合并报表范围。本
次投资基金资金来源为片仔癀投资的自有或者自筹资金。目前，片仔
癀投资的经营状况良好，盈利能力稳定，同时资产负债率较低，银行
授信额度充足。因此本次投资额度及出资安排是在充分保障公司营运
资金需求，且不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司
财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
七、关联交易的审议程序
（一）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议
公司独立董事于 2025 年 7 月 28 日召开了第七届董事会独立董事
专门会议 2025 年第三次会议，审议《公司关于全资子公司与专业投
资机构共同投资设立高鑫润信基金暨关联交易的议案》。经审议，独
立董事认为：公司本次与中信建投资本共同投资高鑫润信基金暨关联
交易事项符合公司长期发展战略，有助于进一步提升公司核心竞争力。
本事项符合有关法律、法规及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》
等相关规定，基金的投资及管理机制合理，关联交易遵循公平、自愿、
公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交至公司第七届董
事会第三十一次会议审议。
（二）公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议
公司董事会审计委员会于 2025 年 7 月 28 日召开了 2025 年第五
次会议，审议《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高
鑫润信基金暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议，关
联董事委员赖文宁回避表决。
（三）公司第七届董事会第三十一次会议
公司于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开第七届董事会第三十一
次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议
应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议由董事长林志辉先
生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限
公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议
通过《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润信基
金暨关联交易的议案》；参加会议的董事 4 票同意、0 票反对、0 票
弃权、4 票回避。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、
杨海鹏先生回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。
（四）公司第七届监事会第二十二次会议
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第七届监事会第二十二次会议，审
议通过了《公司关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立高鑫润
信基金暨关联交易的议案》，监事会认为：公司本次与中信建投资本
共同投资高鑫润信基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略，有利
于提升公司核心竞争力和整体价值。本次关联交易遵循公平、自愿、
公允的原则，相关审议及决策程序合法合规，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。
八、风险提示
具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准；尚需通过市场监督管
理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，
具体实施结果存在不确定性。
资将面临较长的投资回收期，且企业在后期运行过程中，所投资的项
目将受宏观经济、法律法规、国家政策、投资标的经营管理等多种因
素影响，可能存在不能实现预期效益、不能及时退出等风险。
并表范围。公司将密切关注高鑫润信基金设立及后续经营管理状况，
敦促其基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维
护公司及广大股东的利益。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
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