证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-066
上纬新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 417
普通股股东所持有表决权数量 342,444,949
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8977
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,344,560 99.9707 62,116 0.0181 38,273 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,324,712 99.9649 79,964 0.0234 40,273 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,325,612 99.9652 79,064 0.0231 40,273 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 342,335,770 99.9681 68,618 0.0200 40,561 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,320,991 99.9638 83,147 0.0243 40,811 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,331,728 99.9669 71,946 0.0210 41,275 0.0121
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 342,323,613 99.9646 69,872 0.0204 51,464 0.0150
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于提请股东
会授权董事会 1,843, 69,87 51,46
制定并实施 162 2 4
润分配方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议
案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的
二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：姚佳隆、徐双豪
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
