证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午
上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2025年第二次临时股东大会出席情况
其中：A股股东人数 266
境外上市外资股股东人数（H股） 1
其中：A股股东持有股份总数（股） 166,474,509
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5,503,075
总数的比例
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 46.7667%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.5459%
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,410,882股，占公司有表决权股份
总数的36.3546%；通过网络投票的A股股东262人，代表股份37,063,627股，占公司有表
决权股份总数的10.4121%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份5,503,075股，占公司
有表决权股份总数的1.5459%。
注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本360,593,720股，其中公司
回购专用证券账户及2022年员工持股计划专户持有部分A股股份，根据相关规定，上市
公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同时2022年员工持股计划整体放弃因持
有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、
配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权股份总
数为355,968,220股。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
（2）2025年第三次A股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司A股有表决权股份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,410,882股，占上市公司A股有表决
权股份的39.4047%。通过网络投票的A股股东262人，代表股份37,063,627股，占上市公
司A股有表决权股份的11.2856%。
（3）2025年第三次H股类别股东大会出席情况
的股份总数（股）
股份数占公司H股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师
出席或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一）2025年第二次临时股东大会
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
表决结果：
得票数占出
席会议有效 是否
序号 议案名称 类别 得票数
表决权的比 当选
例（%）
普通股合计 170,049,333 98.8788%
《提名 HAO HONG 先生为公司第五
届董事会执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,378,594 95.4305%
普通股合计 170,276,110 99.0106%
《提名杨蕊女士为公司第五届董
事会执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,524,434 95.8239%
普通股合计 167,537,357 97.4181%
《提名张达先生为公司第五届董
事会执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,316,159 95.2621%
普通股合计 170,080,261 98.8968%
《提名 YE SONG 女士为公司第五
届董事会非执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,501,785 95.7628%
普通股合计 166,990,679 97.1003%
《提名张婷女士为公司第五届董
事会非执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,071,750 94.6028%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
得票数占出
席会议有效 是否
序号 议案名称 类别 得票数
表决权的比 当选
例（%）
普通股合计 168,047,318 97.7147%
《提名侯欣一先生为公司第五届
董事会独立非执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,482,847 95.7117%
普通股合计 167,621,773 97.4672%
《提名孙雪娇女士为公司第五届
董事会独立非执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,305,331 95.2328%
普通股合计 170,891,784 99.3686%
《提名谢维恺先生为公司第五届
董事会独立非执行董事候选人》
A 股中小投资者 35,986,842 97.0712%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司
董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表
决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,453,929 99.9876% 13,420 0.0081% 7,160 0.0043%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,957,004 99.9880% 13,420 0.0078% 7,160 0.0042%
A股中小投资者 37,052,062 99.9445% 13,420 0.0362% 7,160 0.0193%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,929 99.9150% 134,420 0.0807% 7,160 0.0043%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,836,004 99.9177% 134,420 0.0782% 7,160 0.0042%
A股中小投资者 36,931,062 99.6181% 134,420 0.3626% 7,160 0.0193%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,289 99.9146% 133,920 0.0804% 8,300 0.0050%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,835,364 99.9173% 133,920 0.0779% 8,300 0.0048%
A股中小投资者 36,930,422 99.6164% 133,920 0.3612% 8,300 0.0224%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,333,729 99.9154% 133,920 0.0804% 6,860 0.0041%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,836,804 99.9181% 133,920 0.0779% 6,860 0.0040%
A股中小投资者 36,931,862 99.6203% 133,920 0.3612% 6,860 0.0185%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,089 99.9144% 135,020 0.0811% 7,400 0.0044%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,835,164 99.9172% 135,020 0.0785% 7,400 0.0043%
A股中小投资者 36,930,222 99.6158% 135,020 0.3642% 7,400 0.0200%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,249 99.9145% 133,820 0.0804% 8,440 0.0051%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,835,324 99.9173% 133,820 0.0778% 8,440 0.0049%
A股中小投资者 36,930,382 99.6163% 133,820 0.3610% 8,440 0.0228%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
和决策制度>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,333,089 99.9151% 133,920 0.0804% 7,500 0.0045%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,836,164 99.9178% 133,920 0.0779% 7,500 0.0044%
A股中小投资者 36,931,222 99.6185% 133,920 0.3612% 7,500 0.0202%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,289 99.9146% 133,920 0.0804% 8,300 0.0050%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,835,364 99.9173% 133,920 0.0779% 8,300 0.0048%
A股中小投资者 36,930,422 99.6164% 133,920 0.3612% 8,300 0.0224%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,989 99.9150% 133,820 0.0804% 7,700 0.0046%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,836,064 99.9177% 133,820 0.0778% 7,700 0.0045%
A股中小投资者 36,931,122 99.6183% 133,820 0.3610% 7,700 0.0208%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,449,189 99.9848% 16,820 0.0101% 8,500 0.0051%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,952,264 99.9853% 16,820 0.0098% 8,500 0.0049%
A股中小投资者 37,047,322 99.9317% 16,820 0.0454% 8,500 0.0229%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
投资金额及延期的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,451,589 99.9862% 15,920 0.0096% 7,000 0.0042%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,954,664 99.9867% 15,920 0.0093% 7,000 0.0041%
A股中小投资者 37,049,722 99.9382% 15,920 0.0429% 7,000 0.0189%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,453,089 99.9871% 13,820 0.0083% 7,600 0.0046%
H股 5,503,075 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 171,956,164 99.9875% 13,820 0.0080% 7,600 0.0044%
A股中小投资者 37,051,222 99.9422% 13,820 0.0373% 7,600 0.0205%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事
项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合
计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（二）2025年第三次A股类别股东大会
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,453,929 99.9876% 13,420 0.0081% 7,160 0.0043%
A股中小投资者 37,052,062 99.9445% 13,420 0.0362% 7,160 0.0193%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 166,332,929 99.9150% 134,420 0.0807% 7,160 0.0043%
A股中小投资者 36,931,062 99.6181% 134,420 0.3626% 7,160 0.0193%
本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东大会特别
决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份
的股东）表决结果单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
（三）2025年第三次H股类别股东大会
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 5,503,275 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
H股 5,503,275 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东大会股东（包括股东代
理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东大会特别
决议审议通过。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所马荃律师、张晓彤律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
三次H股类别股东大会会议决议；
年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别
股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
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