证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-065
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权的股份数 805,402,885 股，占公司有表决权股份总数的 45.0815%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数
人，代表有效表决权的股份数 13,465,853 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7537%。
理人共计 528 人，代表有效表决权股份数 88,291,750 股，占公司有表决权股份总
数的 4.9420%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表
决权股份数 74,825,897 股，占公司有表决权股份总数的 4.1883％；通过网络投票
的中小股东 527 人，代表有效表决权股份数 13,465,853 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7537%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》
表决结果为： 同意 801,738,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 329,300 股(其中，因未投票默认弃权 400 股)，占出席会议有效表决权股份总数
议案二：《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》（本议
案需逐项表决）
表决结果为： 同意 801,733,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 429,200 股(其中，因未投票默认弃权 194,400 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0533％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,764,035 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 333,300 股(其中，因未投票默认弃权 199,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0414％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,733,635 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 328,800 股(其中，因未投票默认弃权 194,100 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0408％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,741,635 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 335,600 股(其中，因未投票默认弃权 206,500 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0417％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,738,235 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 335,400 股(其中，因未投票默认弃权 206,700 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0416％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,682,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 340,700 股(其中，因未投票默认弃权 210,000 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0423％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,666,035 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 484,600 股(其中，因未投票默认弃权 354,400 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0602％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,583,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 340,500 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0423％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,878,035 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 353,700 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0439％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,729,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 422,500 股(其中，因未投票默认弃权 293,200 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0525％。该子议案获得通过。
表决结果为： 同意 801,695,235 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 391,800 股(其中，因未投票默认弃权 270,700 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0486％。该子议案获得通过。
议案三：《关于提请股东会授权经营管理层全权办理发行公司债券相关事宜的
议案》
表决结果为： 同意 801,729,635 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 342,000 股(其中，因未投票默认弃权 209,300 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0425％。该议案获得通过。
议案四：《关于延长公司第二期股份回购实施期限的议案》
表决结果为： 同意 799,806,735 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
权 202,400 股(其中，因未投票默认弃权 20,300 股)，占出席会议有效表决权股份总
数 0.0251％。该议案获得通过。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会的
股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 82,695,600 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 93.6618％；反对 5,393,750 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 6.1090％；弃权 202,400 股(其中，因未投票默认弃权 20,300 股)，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2292％。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭俊汝律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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