证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-092
福建海通发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 08 月 06 日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票
及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的
相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议；
董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,165,087 98.9660 1,024,915 0.9554 84,222 0.0786
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,147,978 98.9501 1,022,724 0.9533 103,522 0.0966
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,163,137 98.9642 1,022,724 0.9533 88,363 0.0825
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,146,770 98.9489 1,024,174 0.9547 103,280 0.0964
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,147,237 98.9494 1,022,724 0.9533 104,263 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,159,397 98.9607 1,022,724 0.9533 92,103 0.0860
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,145,486 98.9478 1,021,184 0.9519 107,554 0.1003
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,145,787 98.9480 1,022,724 0.9533 105,713 0.0987
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,114,746 98.9191 1,034,367 0.9642 125,111 0.1167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,147,327 98.9495 1,022,634 0.9532 104,263 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,148,777 98.9508 1,021,184 0.9519 104,263 0.0973
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,079,016 98.8858 1,024,915 0.9554 170,293 0.1588
报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,079,016 98.8858 1,024,915 0.9554 170,293 0.1588
可行性分析报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,080,556 98.8872 1,023,375 0.9539 170,293 0.1589
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,080,556 98.8872 1,012,225 0.9435 181,443 0.1693
采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,079,106 98.8859 1,024,825 0.9553 170,293 0.1588
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,040,791 99.8387 988,023 0.1362 181,443 0.0251
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,033,042 99.8376 995,772 0.1373 181,443 0.0251
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 106,094,818 98.9005 1,009,113 0.9406 170,293 0.1589
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,036,298 99.8381 990,326 0.1365 183,633 0.0254
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司符合向特定
件的议案》
本次发行股票的种类
和面值
定价基准日、发行价格
及定价原则
本次发行前滚存未分
配利润的安排
本次发行的决议有效
期
《关于〈公司 2025 年
股股票预案〉的议案》
《关于〈公司 2025 年
度 向特 定对 象发行 A
股股票方案论证分析
报告〉的议案》
《关于〈公司 2025 年
度 向特 定对 象发行 A
可行性分析报告〉的议
案》
《关于公司与认购对象
签署〈附条件生效的股
份认购协议〉暨关联交
易的议案》
《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股
取填补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司未来三年
分红回报规划的议案》
《关于公司前次募集资
案》
《关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
对象发行 A 股股票具
体事宜的议案》
《关于续聘 2025 年度
审计机构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议
案 11 为普通决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分
之一以上通过。
记在册的涉及本次向特定对象发行 A 股股票事项的股东均应回避表决。
三、律师见证情况
律师：林晖、陈韵
福建海通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的召集、召开程序符
合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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