证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-033
宇环数控机床股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电
子邮件相结合的方式已于 2025 年 7 月 30 日向各位监事发出，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会
议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》
监事会认为，公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象
中，6 名激励对象（杨任东、周晓静、彭翌、何仙成、周凯、江宇发）因个人
离职原因已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的限
制性股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的
相关规定，履行的程序合法有效。同意公司按照相关程序回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票 87,000 股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对新加坡全资子公司增资的议案》
监事会认为：公司本次对新加坡全资子公司宇环国际有限公司的增资符合
公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于对新加坡全资子公司增资的公告》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不
超过 6500 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律法规及规范性文件的有关规
定，同意公司继续使用不超过 6500 万元的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构出具了《国投证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司
继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司 监事会
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