游族网络: 第七届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-06 19:33:34
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证券代码:002174          证券简称:游族网络          公告编号:2025-045
                游族网络股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于
召开,会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表
决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的
有关规定,合法有效。
   本次会议由董事长宛正先生主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表
决,形成了如下决议:
   一、审议并通过《关于提前赎回“游族转债”的议案》
   自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 6 日,公司股票连续 30 个交易日中已
有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即 10.10 元/股)的 130%(含
场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会决定行使“游族转债”的提前赎
回权,并授权公司管理层负责后续“游族转债”赎回的全部相关事宜。
   同意该项议案的票数为 9 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
提前赎回游族转债的公告》。
   保荐机构出具的核查意见、律师发表的法律意见内容详见同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关披露。
  二、报备文件
 (一)第七届董事会第十三次会议决议;
 (二)中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司提前赎回“游族转
债”的核查意见;
 (三)北京市中伦(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司可转换公
司债券提前赎回的法律意见书。
 特此公告。
                       游族网络股份有限公司
                                  董事会

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