证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2025-040
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2025 年第五次临时会
议于 2025 年 8 月 6 日以通讯方式召开，全体董事签署了关于同意豁
免第八届董事会 2025 年第五次临时会议通知期限的意见。本次会议
应出席董事 5 名，参与表决董事 5 名，会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于增补董事的议案》
根据公司董事会推荐，董事会提名委员会审查通过，同意增补杨
敦旭先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期从股
东大会审议通过之日起。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任杨敦旭先
生为公司总经理。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任陈鸿辉先
生(简历见附件)为公司董事会秘书。
陈鸿辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权
陈鸿辉先生的联系方式如下：
联系电话：0596－2671029
传真：0596－2671876
电子邮箱：zzdc753@sina.cn
联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二五年八月七日
附件：
简 历
杨敦旭先生，1985 年生，研究生学历。2020 年 6 月至 2021
年 11 月任福建省漳州市历史文化名城管理委员会主任；2021 年
员、副局长、人防办副主任；2023 年 6 月至 2025 年 8 月任福建
省漳州市住房和城乡建设局党组成员、副局长（2023 年 6 月至
月起任公司党委副书记。
杨敦旭先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
陈鸿辉先生，1980 年生，研究生学历。2019 年 7 月至 2021
年 5 月任福建省漳浦县交通运输局党组书记、局长；2021 年 5
月至 2022 年 2 月任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局
长；2022 年 2 月至 2022 年 4 月任漳州片仔癀药业股份有限公司
部门正职职级；2022 年 4 月至 2022 年 7 月任漳州片仔癀药业股
份有限公司党办（董办）主任；2022 年 6 月至 2024 年 12 月任
漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员；2022 年 7 月至 2022 年
秘书；2024 年 5 月至 2025 年 1 月任漳州片仔癀药业股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书；2024 年 12 月起任公司党委委
员；2025 年 1 月起任公司副总经理；2025 年 2 月起任福建漳发
新能源投资有限公司党支部书记、董事长。
陈鸿辉先生与控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；不是失信被执行人；不存在《公司法》
《公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。
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