证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-037
宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司）董事会。公司于2025年8月6日召开的第九届董事会第十三
次临时会议审议通过了拟提交本次股东会审议的议案。
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
（1）
现场会议召开时间：
（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2025年8月22日9:15至15:00的任意时间。
合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年8月18日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
能源股份有限公司办公楼 202 会议室。
二、会议审议事项
备注
议 案
议案名称 该列打勾的栏
编 码
目可以投票
非累积投票提案
关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份有限公司
章程》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规
则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立董事制
度》的议案
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务报告审计机构的议案
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度内部控制审计机构的议案
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
议案1至议案3为特别决议议案，须经出席股东会的股东及代
理人所代表的有表决权股份的三分之二以上同意为通过。
议案4至议案7均为普通议案，须经出席股东会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的过半数同意为通过。
上述议案已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通
过。具体内容详见公司于2025年8月7日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托代理人持本人有
效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
—12:00，13:30—14:00）逾期不予受理。
联系人：马丽萍 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
邮编：750021
费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏
银星能源股份有限公司2025年第二次临时股东会，并授权其代为
行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2025年第
二次临时股东会结束时止。
备注
议 案
议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编 码 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于取消监事会并修订《宁夏银星能源股份
有限公司章程》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司股东
会议事规则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于修订《宁夏银星能源股份有限公司独立
董事制度》的议案
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
议案
关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
议案
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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