证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-032
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7
月 28 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开九届十一次监事
会会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表决的方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，该议案需
提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币
，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》
《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》
。
（二）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，该议案需
提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币
，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》
《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务
所的公告》
。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东会
审议批准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，监事会同意将节余募集资金约人民币
实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公
司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支付，
同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金
三方监管协议亦予以终止。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》
《证券
日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》
。
三、备查文件
特此公告。
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