证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-031
宁夏银星能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7
月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第
十三次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场表
决的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈宁夏银星能源
股份有限公司章程〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临
时股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司
法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时对
《公司章程》的相关条款进行修订，主要修订内容包括：（1）
取消监事、监事会设置；（2）调整董事会结构，不再设置副董
事长职位，新设 1 名职工董事，并增加职工董事相应条款；
（3）其他修订。
经审议，董事会同意上述事项，并同意将该事项提交公司
股东会审议批准。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修
订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司
股东会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时
股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修
订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司
董事会议事规则〉的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时
股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修
订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司
独立董事制度的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股东
会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修
订〈公司章程〉及公司相关制度的公告》。
（五）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，该议
案需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，审计费用为人民
币 56 万元（含税及差旅费），聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
（六）审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》，该议
案需提交 2025 年第二次临时股东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为人民
币 24 万元（含税及差旅费），聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。
（七）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，该议案需提交 2025 年第二次临时股
东会审议批准。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意将节余募集资金约人民币
际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。后续公
司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将予以继续支
付，同时授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募
集资金三方监管协议亦予以终止。
该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意聘任李洋先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经
理的公告》。
（九）审议通过《关于注销宁夏银星能源风电设备制造有
限公司的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经审议，董事会同意注销公司全资子公司宁夏银星能源风
电设备制造有限公司，并授权公司管理层办理注销相关事宜。
该议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审
议通过。
（十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会
的议案》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意提请召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议
上述 1-7 项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时
间：2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30，现场会议召开地点：
宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公
司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有
限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
