三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议_股票频道

中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
第六次会议决议
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）
第二届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 8 月 4 日
以现场会议并结合通讯方式在北京召开，会议通知已于 2025 年
实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法有效。
会议由独立董事专门会议召集人胡裔光主持，形成决议如下：
审议通过《关于以大连庄河Ⅲ海上风电项目为底层资产发
行公募 REITs 暨关联交易的议案》
全体独立董事一致认为，本次拟以大连庄河Ⅲ海上风电项
目为底层资产发行公募 REITs 暨关联交易的事项有助于公司盘
活存量资产，优化资本结构；基金份额认购的交易价格根据最
终市场询价结果确定，定价方式公允、合理。上述关联交易不
存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，
同意将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第四十一次会
议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董事
胡裔光、王永海、杜至刚

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