证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-038
江苏利通电子股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事、聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 因公司内部工作安排，2025 年 8 月 5 日，施佶先生申请向江苏利通电子
股份有限公司（以下简称“公司”）辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委
员职务。辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。
● 公司拟提名道峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提
交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
● 公司同意聘任道峰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上市
原定任期到 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 具体职务
期日 毕的公开
公司任职
承诺
施佶 董事 2025 年 8 月 2026 年 5 月 内部工作安 是 董事会秘书、 否
（二）离任对公司的影响
公司于 2025 年 8 月 5 日收到施佶先生的书面辞职报告，因公司内部工作安
排，施佶先生申请向公司辞去董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
辞职后，施佶先生将继续在公司担任董事会秘书、副总经理职务。根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等的规定，施佶先生的辞职不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
施佶先生担任董事期间勤勉尽责，公司感谢施佶先生担任董事期间所做出的
贡献！
二、补选董事的情况
为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等的规定，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通
过了关于《补选非独立董事》的议案。
经公司董事会提名委员会提名，董事会审议一致同意道峰先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第三届董事会任期届满之日止。道峰先生经公司股东大会审议通过担任
公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员
会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满
之日止。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、聘任高管的情况
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了关
于《聘任高级管理人员》的议案。
经公司董事会提名委员会提名，董事会审议一致同意聘任道峰先生（简历详
见附件）为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
附件：
道峰先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任
腾讯集团腾讯云副总裁、特斯联科技集团有限公司首席市场官；现兼任腾讯集团
荣誉管理顾问、广州时间网络科技股份有限公司董事、复旦大学新闻与传播硕士
学位行业导师。2025 年 8 月，提名公司董事、任职公司副总经理。
截至本公告日，道峰先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定不得
被提名为董事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证
券交易所的有关规定。
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