证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-054
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年8月22日
?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
?为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日
至2025 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资
者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据
使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第二十五次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证
《证券时报》上披露的《欧派家居关于董事会提议向下修正“欧 22 转债”
券日报》
转股价格的公告》（公告编号：2025-054）。
应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“欧 22 转债”的股东应回避议
案 1 的表决。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603833 欧派家居 2025/8/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法
人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券
交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示个人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖
公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（二）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账
户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡。
（三）异地股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上
请注明“股东会议”字样。
（四）登记地点：广州市白云区广花三路 366 号欧派家居总部办公楼三楼证
券事务部办公室。
（五）登记时间：2025 年 8 月 19 日 9:30-11:30；14:30-16:30。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（三）联系方式
联系人：任先生
联系电话：020-36733399
传真：020-36733645
邮箱：oppeinIR@oppein.com
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
附件 1：授权委托书
授权委托书
欧派家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 8 月 22 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于董事会提议向下修正“欧 22 转
债”转股价格的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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