证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-035
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号
公司九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 62,661,149
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7768
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事均现场出席会议；
监事均现场出席会议；
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,517,417 99.7706 106,900 0.1706 36,832 0.0588
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,398,863 99.5814 232,246 0.3706 30,040 0.0480
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,435,163 99.6393 198,346 0.3165 27,640 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 62,524,209 99.7814 106,900 0.1706 30,040 0.0480
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增加 2025
,435 00 2
易预计的议案
关于取消监事
会、调整董事会
,881 46 0
《公司章程》的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、律师见证情况
律师：徐秋月、傅怡堃
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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