证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-051
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月6
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025
年8月6日上午9:15，结束时间为2025年8月6日下午15:00。
东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股
份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共262人，代表股份
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东2人，代表股份62,796,600
股，占上市公司有表决权总股份的30.0001％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共260人，代表股份29,139,070股，占上
市公司有表决权总股份的13.9207％。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计260人，代表股份2,139,170股，占上
市公司有表决权总股份的1.0220％。
师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计增加的议案》
表决结果：同意64,731,570股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6857％；
反对197,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3048％；弃权6,200股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0095％。
股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决。
其中中小投资者表决情况：
同意1,935,070股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.4589％；
反对197,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2513％；弃权6,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意91,779,370股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8300％；
反对148,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1614％；弃权7,900股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,982,870股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.6934％；
反对148,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9373％；弃权
股份总数的0.3693％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
(三)逐项审议通过《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
表决结果：同意91,588,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6222％；
反对339,444股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3692％；弃权7,900股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0086％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,826股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7627％；
反对339,444股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8680％；弃权
股份总数的0.3693％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意91,587,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；
反对339,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3694％；弃权8,100股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0088％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；
反对339,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8774％；弃权
股份总数的0.3787％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意91,587,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；
反对340,044股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3699％；弃权8,200股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0089％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,790,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；
反对340,044股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.8961％；弃权
份总数的0.3833％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
表决结果：同意91,590,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；
反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8,000股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,793,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；
反对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权
份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
表决结果：同意91,587,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6212％；
反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权10,600股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0115％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,790,926股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7206％；反
对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权10,600
股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.4955％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
表决结果：同意91,541,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5708％；
反对386,544股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4205％；弃权8,000股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,744,626股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.5562％；
反对386,544股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0698％；弃权
股份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
表决结果：同意91,587,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6218％；
反对340,244股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3701％；弃权7,500股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0082％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,791,426股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7440％；
反对340,244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.9054％；弃权
股份总数的0.3506％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
表决结果：同意91,590,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6240％；
反对337,644股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3673％；弃权8,000股（其
中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％。
其中中小投资者表决情况：
同意1,793,526股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.8421％；
反对337,644股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7839％；弃权
股份总数的0.3740％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
的二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所路璐律师、张圣琦律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规
和《公司章程》等有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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