证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-45
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一百四十八次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室召开。
会议通知于 2025 年 7 月 31 日以书面、通信方式发出。本次会议
应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。会议由董事长许
拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股
份有限公司 2025 年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章
程的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更德宏
州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。
（四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》
根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布
局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销
峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此
议案。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
公司将使用最高不超过 11,000.00 万元的暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产
品期限不超过 12 个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。
（六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续
签委托经营合同的议案》
因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司
子公司途乐旅行社自 2025 年 6 月 1 日起已停止营业，并将依法
启动清算及注销程序。因此,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游
集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与
途乐旅行社续签委托经营管理合同。
关联董事许拉弟、童建明回避表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
三、备查文件
特此公告。
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