证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－037
宝鸡钛业股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日召开第
八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订<
公司章程>的议案 》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作,完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》(2025 年修订)等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容为：
监事会职权，整体删除原《公司章程》中关于“监事会”“监事”等内容并部分
修改为审计委员会成员、审计委员会。《监事会议事规则》相应废止。
节内容，强化股东权利，贯彻落实独立董事制度改革要求，并进一步明确各专门
委员会的职权。
公司治理中的作用。
例如将“股东大会”表述调整为“股东会”等。
化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实
质内容改变的情况下，不再逐项列示。
本次《公司章程》修订尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体
修订内容将在后续股东大会挂网资料中披露。
二、公司相关内控制度修订情况
为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程指引》以及其他相关监管规则
的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行同步修订，取消监事会，其职权由
董事会审计委员会行使，同时将原制度中“股东大会”的描述统一修改为“股东
会”。在不涉及其他修订的前提下，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变
化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，没有实
质内容改变的情况下，不再逐项列示。具体情况如下：
序号 制度名称 修订/废止
关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理
办法
上述制度 中，《股 东会 议事规则 》《董 事会议事规则 》《独立董 事制度 》
《累积投票实施细则》《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管
理办法》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，具体修订内容将在后
续股东大会挂网资料中披露。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
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