深圳市景旺电子股份有限公司
会议资料
二〇二五年八月
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场表决票
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳市景旺电子股份有
限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须知，
出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授
权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次股东大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，
办理签到登记手续，签到应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利。
六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司证券部登记，填写“股东发言
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登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股
数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公
司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高级管理
人员回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予
表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别由出席股东推选两名股东代
表、监事会推选一名监事、一名见证律师组成。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行
为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
深圳市景旺电子股份有限公司
会议召开时间：2025 年 8 月 13 日下午 14:30
会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大
厦会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：本次股东大会由董事长刘绍柏先生主持。
一、宣布会议开始
二、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股
东大会现场表决结果计票监票办法》
三、宣读会议议案
四、审议与表决
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五、宣布会议表决结果
六、宣读大会决议
七、宣布会议结束
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
（议案 1）
各位股东：
一、变更注册资本情况
根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对触发回购情形的
少 177,648 股 。 上 述 变 动 后 ， 公 司 总 股 本 减 少 177,648 股 ， 公 司 总 股 本 由
更为 934,187,753 元。
鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》相应条款进行相应修订。
二、取消监事会并修订《公司章程》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司
拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《公
司章程》进行修订完善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公
司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过，请各位股东予以审议表决。
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提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于修订《股东大会议事规则》的议案
（议案 2）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，并将
其更名为《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规
则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于修订《董事会议事规则》的议案
（议案 3）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，
修订后的《董事会议事规则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会议事规
则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于修订《独立董事工作细则》的议案
（议案 4）
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，结合实际情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行修订完善，
修订后的《独立董事工作细则》详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工
作细则》（2025 年 7 月）。
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于废止《监事会议事规则》的议案
（议案 5）
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
（2025 年修订）
《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于
结合公司的实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》并不再施行。
拟废止的《监事会议事规则》详见公司 2022 年 6 月 28 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司监事会议事规
则》（2022 年 6 月）。
上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会
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关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议
案
（议案 6）
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所作为外部审
计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核
查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，同时在担任公司 2022、2023、2024 年度审计机构
期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责、公允
合理的发表独立审计意见，出具的报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经
营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，拟继续聘请天职国际为公司 2025
年度财务审计机构及内部控制审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
（议案 7）
各位股东：
鉴于公司第四届董事会即将届满，经董事会提名、董事会提名委员会审核、
被提名人同意，现提名刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
开始生效。
上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员
会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
非独立董事候选人简历详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
（议案 8）
各位股东：
鉴于公司第四届董事会即将届满，经董事会提名、董事会提名委员会审核、
被提名人同意，现提名周国云先生、曹春方先生、辛国胜先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始生效。
上述独立董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》
《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和
证券交易所的任何处罚和惩戒。
上述独立董事任职资质已获得上海证券交易所“无异议”审核通过。
独立董事候选人简历详见公司 2025 年 7 月 29 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《景旺电子关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，请各位股东予以
审议表决。
提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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现场表决结果计票监票办法
为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法
名股东代表、一名见证律师。
确性承担法律责任。
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持
有景旺电子股票的股东账户。
对于非累积投票制议案，请在表决票中“同意”、
“反对”、
“弃权”三种意见
中选择一种划“√”。一个议案只能有一种意思表示，多选的视为废票；不选、
未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，
均作为“弃权”处理。
对于累积投票制议案：请以每个议案组的选举票数为限进行投票，不填或超
过选举票数的投票视为废票。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
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股东现场投票注意事项
股东账号、持股数量。
对于非累积投票制议案，请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、
“反对”、
“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表
示，不选或多选的视为废票。
对于累积投票制议案，请以每个议案组的选举票数为限进行投票，不填或超
过选举票数的投票视为废票。
作弃权。
未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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股东名称：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 出席人签字：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
说明：
“反对”、
“弃权”三种意见中
选择一种划“√”
，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；对于累
积投票议案，投票人请参照本会议资料文末的附件说明，请标明投给各候选人的投
票数量；
用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便计票、监票人能够准确、快速统计现场
表决结果；
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附件：
采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表
决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。 如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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