证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－038
宝鸡钛业股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以书
面 形 式 向 公 司 各位 监 事发 出了 以 通讯 表 决方 式召 开 公司 第八 届 监事 会 第六
次 临 时 会 议 的 通 知 。 2025 年 8 月 6 日 召开 了 此次 会 议 ， 会 议 应 出 席 监 事 3
人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次
会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司取消监
事会、修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作,完善公司治理，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)等相
关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》中的有关条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严
格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相
关内控制度的议案》。为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中
国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司章程
指引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关内控制度进行
同步修订，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时将原制度中
“股东大会”的描述统一修改为“股东会”。该议案的内控制度中，《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《累积投票实施细则》
《关于募集资金投资项目使用银行承兑汇票的审批管理办法》尚需提交公司
股东大会审议。
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司监事会
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