证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-031
重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十
九次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2025 年 8 月 6 日。本
行已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本行在任董事 8
名，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本行股东上海豫园
旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过 50%，根据监管规定对其
提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、
规章和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于审议<重庆农村商业银行市值管理办法>的议案》
表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于审议重庆财赋置业管理有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林
先生因关联关系回避表决）。
三、《关于审议重庆发展投资有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林
先生因关联关系回避表决）。
上述议案二、议案三授信已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度
内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、
第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
四、《关于审议重庆市水利投资（集团）有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女
士因关联关系回避表决）。
上述授信已包含在重庆渝富控股集团有限公司集团综合授信额度内，集团综
合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董
事会第五十六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。
五、《关于审议重庆机场集团有限公司授信类关联交易的议案》
表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林
先生因关联关系回避表决）。
本议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关联交易为国家
金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行
股东大会审议。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
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