证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-054
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
方式通知全体监事。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》。
监事会确认与公司及董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事
项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
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