证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-053
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》部分条款，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，废止《公
司章程》附件《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2024 年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2025 年 8 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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